zaloguj się
Dostępność

 
Strona główna » Aktualności

Rząd przyjął projekt noweli o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

12:39, 13.08.2019;   autor: msies;   źródło: PAP

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Przepisy mają być zmienione, aby wdrożyć do polskiego prawa unijne rozwiązania w tym zakresie.


Podziel się:   Więcej

Jak podało CIR, chodzi o doprecyzowanie przepisów dotyczących wykonywania - przez to m.in. banki krajowe, w tym spółdzielcze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, krajowa SKOK, spółki prowadzące rynek regulowany, fundusze inwestycyjne, zakłady ubezpieczeń, instytucje pożyczkowe - obowiązków dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

„Przepisy ułatwią m.in. wymianę informacji między powiązanymi ze sobą instytucjami obowiązanymi (np. tymi wskazanymi powyżej). Wymiana wiedzy i doświadczenia powinna ograniczyć ryzyko wykorzystywania uczciwych przedsiębiorców w procederze prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu” – czytamy.

Nowelizacja będzie zmieniała ustawę m.in. w następującym zakresie: otwarcia katalogu podmiotów uprawnionych do wymiany informacji pomiędzy instytucjami obowiązanymi wchodzącymi w skład grupy; zwolnienia określonych podmiotów z tajemnicy dotyczącej przekazania informacji jednostce analityki finansowej lub innym właściwym organom poprzez rozszerzenie ich katalogu o podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Nowelizacja rozszerzy też katalog podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie obowiązków określonych w ustawie, na które również może być nakładana kara pieniężna.




Nowelizacji Kodeksu spółek handlowych utrudni „pranie brudnych pieniędzy”

Kalendarz transmisji

Grudzień 2019
PnWtŚrCzPtSoNd
       1
 2 3 4 5 6 7 8
 9 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22
 23 24 25 26 27 28 29
 30 31     
15-12-2019
brak zaplanowanych transmisji
godziny transmisji mogą ulec zmianie z przyczyn organizacyjnych